據(jù)意大利歐洲僑網(wǎng)編譯報道，PRATO地方媒體報道稱，位于PRATO華人區(qū)的一家匯款公司被控參與洗錢和非法操作，這家匯款公司已于2013年3月關(guān)閉。但是調(diào)查并沒有結(jié)束，現(xiàn)已有14名華人繼續(xù)接受調(diào)查和遭到指控。
PRATO財政警察、稅務(wù)警察和當(dāng)?shù)貦z察院聯(lián)合對這家華人匯款公司進行了大規(guī)模的調(diào)查，調(diào)查目的非常明確檢查PRATO 當(dāng)?shù)厝A人的現(xiàn)金流動。PRATO的匯款公司早已成為財政警察的重點檢查對象，事實已經(jīng)說明檢查匯款公司就可以查出當(dāng)?shù)厝A人的現(xiàn)金流動情況。PRATO財政警察與稅警通過特別技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)進行了檢控，并發(fā)現(xiàn)位于華人區(qū)的一家華人匯款公司非?？梢桑@家匯款公司的老板之一曾經(jīng)因為同類問題接受調(diào)查。財政警察在暗查時看到每天都有華人進出這家匯款公司，甚至還發(fā)現(xiàn)了一些中間人。實際上，匯款人大部分是當(dāng)?shù)氐娜A人企業(yè)老板，為了逃避銀行的自動檢測系統(tǒng)，一些華人老板只能雇人匯款和使用偽造的身份證件。財政警察的調(diào)查報告顯示，最近十七個月共發(fā)生匯款業(yè)務(wù)2500次，12名華人老板共匯出1000萬歐元，現(xiàn)在12名華商和2名匯款公司的老板正在接受全面調(diào)查。
2010年6月至2013年2月，財政警察持續(xù)跟蹤這家匯款公司的客戶，十七個月這家匯款公司就已經(jīng)向中國匯款2900萬歐元，其中1000萬歐元屬于分批匯出，每次為1000歐元。目前12名華商被控涉嫌外匯和稅收犯罪，其中包括居住在MASSA CARRARA的兩名華商。
PRATO市政府非常關(guān)注上述調(diào)查結(jié)果，市政府安全事務(wù)負責(zé)人ALDO MILONE在談到經(jīng)濟犯罪活動時說：“2012年1月至2013年6月，我們與勞動局監(jiān)察隊合作已經(jīng)檢查了400家華人企業(yè)，共發(fā)現(xiàn) 1846名非法打工者，工廠老板偷漏稅2200萬歐元。被查企業(yè)只占華人企業(yè)總數(shù)的六分之一，因此可以推算華人企業(yè)里大約有1萬名非法打工者，華人老板偷漏稅可能達1億歐元”。ALDO MILONE在接受《24小時太陽報》記者采訪時還說：“正如該報的一項調(diào)研結(jié)果顯示，在意華人企業(yè)每年偷漏稅高達10億歐元，這是一個令人印象深刻的數(shù)字，如果新政府想取消房產(chǎn)稅和避免再次上調(diào)增值稅就應(yīng)該關(guān)注這一數(shù)字。按照計劃，意大利內(nèi)政部長將在七月底視察PRATO，PRATO市政府已經(jīng)做好準(zhǔn)備工作，將向ANGELINO ALFANO遞交有關(guān)PRATO的所有數(shù)據(jù)。PRATO市是一個極為特別的城市，中央政府必須為它制定超級政策，以起到真正打擊非法活動的目的，而不是僅限于普通的治安管理”。
有關(guān)部門的統(tǒng)計數(shù)字顯示，PRATO市政警察已經(jīng)刑事扣押二十余次、行政扣押四十余次，因非法運送貨物5000件服裝被扣、公開罰款單六張。2013年前六個月，扣押各種車輛755輛，去年同期為597輛，同比增加26%。2013年前六個月179家華人企業(yè)被扣2840臺機械，54處房產(chǎn)被查封，市場價值約為26萬歐元，2012年全年為39萬歐元，2011年全年為32.7萬歐元。(林夕)
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